公告日期：2017-05-10

证券代码：835919 证券简称：草原宏宝 主办券商：国金证券



内蒙古草原宏宝食品股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月8日



2、会议召开地点：巴彦淖尔市经济技术开发区融丰街三号公司二楼会议室。



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：谭军



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为年度股东大会。召开会议的决定是由公司董事会2017



年 4月 13 日召开的第一届董事会第十五次会议上作出的。会议由



公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格、会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份19,320,000股，占公司股份总数的64.40%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过公司2016年度董事会工作报告



2、议案表决结果：



同意股数19,320,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《公司2016年年度报告及其摘要的议案》



1.议案内容



议案内容详见2017年4月13日在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2016 年年度报告》



（公告编号：2017-005）及《公司 2016 年年度报告摘要》（公告编



号：2017-006）。



2.议案表决结果：



同意股数19,320,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



公司编制了2016年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数19,320,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



公司编制了2017年度财务预算报告的议案。



2.议案表决结果：



同意股数19,320,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（五）审议通过《关于<2016年度审计报告>的议案》



1.议案表决结果：



同意股数19,320,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（六）审议通过《公司2016年度利润分配预案的议案》



3.议案内容



根据2016年的财务报表以及天职国际会计师事务所（特殊普通



合伙）出具的《审计报告》，公司2016年归属于母公司股东的净利润



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。