公告日期：2016-11-18

公告编号：2016-034



证券代码：835919 证券简称：草原宏宝 主办券商：国金证券



内蒙古草原宏宝食品股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年11月1日，电话



2、会议召开时间：2016年11月16日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：谭军



6、会议主持人：谭军



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公



司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于公司向巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限



公司城关支行申请流动资金贷款的议案》



公告编号：2016-034



1. 议案内容：



公司拟向巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司城关支行 申请流动资金贷款 2,000 万元，贷款期限为1年，担保方式为存货质押等。



2. 议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：无



4. 提交股东大会表决情况：该事项需股东大会审议。



（二）审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》



议案内容：公司于2016年12月3日在公司会议室以现场和通讯



相结合的形式召开公司2016年第五次临时股东大会。



议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



《内蒙古草原宏宝食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



内蒙古草原宏宝食品股份有限公司



董事会



2016年11月18日




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