公告日期：2018-10-16

公告编号：2018-050

证券代码：835918 证券简称：瀚海检测 主办券商：安信证券

上海瀚海检测技术股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张庆

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于关联方为公司向银行申请授信额度提供担保暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



上海瀚海检测技术股份有限公司(以下简称“公司”）因经营需要拟向招商



公告编号：2018-050

银行大连路支行申请授信贷款额度1,000.00万，授信期限一年，用于企业日常经营周转。股东张庆及其配偶李娴、股东沈世亮及其配偶郁晓平、股东马浩、股东陈传瑒为本次申请授信额度提供个人无限连带责任保证担保。公司将在授信期间内，根据公司的资金需求情况适时使用该项贷款。

2.回避表决情况



关联董事张庆、沈世亮、马浩、陈传瑒对该议案需要进行回避表决。根据《公司章程》的有关规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人应将该事项提交股东大会审议。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第八次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司拟于2018年10月31日召开2018年第八次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经全体与会董事签署的《上海瀚海检测技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。



上海瀚海检测技术股份有限公司

董事会

2018年10月16日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。