公告日期：2018-07-23

北京欧迈特科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月19日

2.会议召开地点：欧迈特公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘云平董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定.

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数21,068,750股，占公司有表决权股份总数的84.275%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2017年度董事会工作报告》



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



《2017年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数21,068,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



《2018年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数21,068,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（四）审议通过《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》



息披露网站http://www.neeq.com.cn/发布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-016）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：



同意股数21,068,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（五）审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，决定公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数21,068,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（六）审议通过《关于续聘中兴财（光华）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018

年审计机构的议案》

1.议案内容：



公司拟聘用中兴财（光华）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：



同意股数21,068,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（七）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站http://www.neeq.com.cn/发布的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：



同意股数17,318,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



股东浙江银江智慧交通集团有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站http://www.neeq.com.cn/发布的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：201……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。