公告日期：2017-10-20

公告编号：2017-050



证券代码：835917 证券简称：欧迈特 主办券商：华龙证券



北京欧迈特科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



北京欧迈特科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年10月20日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事4名。会议通知于10月18日以传真形式通知各位董事。董事长刘云平先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于<补充确认向非关联方拆借资金>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：详见公司于 2017 年10月20日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认向非关联方拆借资金的公告》（公告编号：2017-051）。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-050



2、审议通过《关于更正2017年半年报的议案》



议案内容：详见公司于 2017 年10月20日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年报（更正后）》（公告编号：2017-038）。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》议案内容：公司拟于2017年11月10日召开2017年第六次临时股东大会。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《北京欧迈特科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



北京欧迈特科技股份有限公司



董事会



2017年10月20日




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