公告日期：2017-10-09

公告编号：2017-047



证券代码：835917证券简称：欧迈特 主办券商：华龙证券



北京欧迈特科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月9日



2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息路11号彩虹大厦南楼



303



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘云平先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，



持有表决权的股份18,253,750股，占公司股份总数的73.02%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-047



(一)审议通过《关于提名刘文杰担任第一届监事会监事的议案》



1.议案内容



详见公司于2017年9月22日披露于全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）的《第一届监事



会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-044）。



2.议案表决结果：



同意股数 18,253,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



（一）2017年第五次临时股东大会会议决议



北京欧迈特科技股份有限公司



董事会



2017年10月9日




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