公告日期：2017-07-24

证券代码：835917 证券简称：欧迈特 主办券商：华龙证券



北京欧迈特科技股份有限公司



2016年年度股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月21日



2.会议召开地点：欧迈特公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘云平



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016



年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



《2016年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易。



(二)审议通过《关于<2016



年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



《2016年度财务决算报告》



2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易。



(三)审议通过《关于<2017



年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容



《2017年度财务预算报告》



2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易。



(四)审议通过《关于<2016



年度报告及年度报告摘要>的议案》



1.议案内容



具体内容详见公司于 2017年 6月 30 日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn/发布的



《2016年年度报告》（公告编号：2017-028）、《2016年年度报告摘要》



（公告编号：2017-029）。



2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易。



(五)审议通过《关于续聘中兴财（光华）会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2017年审计机构的议案》



1.议案内容



公司拟聘用中兴财（光华）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易。



(六)审议通过《关于预计



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