公告日期：2017-06-30

公告编号：2017-025

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证券代码：835917 证券简称：欧迈特 主办券商：华龙证券

北京欧迈特科技股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1.2016 年 6 月 12 日，由于公司缺少经营性流动资金，向公司控

股股东、实际控制人刘云平拆借 60 万元，用于补充流动资金。

2.2016 年 12 月 19 日，由于公司缺少经营性流动资金，向公司

股东马建平拆借 30.9315 万元，用于补充流动资金。

3.2016 年 1 月 14 日，2 月 14 日由于公司缺少经营性流动资金，

分别向关联方刘清平拆借 100 万元、15 万元，用于补充流动资金。

(二)关联方关系概述

刘云平持有公司 40.035%的股份，是公司控股股东，实际控制

人、董事长、总经理，是关联方。

马建平持有公司 19.295%的股份，是公司股东、副总经理、财

务总监，是关联方。

刘清平是公司控股股东，实际控制人、董事长、总经理刘云平

的弟弟，是关联方。

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(三)表决和审议情况

2017 年 6 月 29 日第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于

补充确认偶发性关联交易的议案》，根据《公司法》、《公司章程》

规定的表决权回避制度，公司关联控股股东、实际控制人刘云平，公

司股东马建平回避了对上述议案的表决，其余 3 位董事表决通过该议

案，并提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

刘云平

湖南省长沙市芙蓉区人

民东路 666 号

- -马建平

北京是海淀区塔院消夏

东里 1 号楼

- -刘清平

湖南省长沙市芙蓉中路

267 号

- -(二)关联关系

刘云平，是公司控股股东，实际控制人、董事长、总经理，截

止 2016 年 12 月 31 日持有公司 10,008,750 股，占总股数的 40.035%，

为公司关联方。

马建平，是公司股东、副总经理、财务总监，截止 2016 年 12

月 31 日持有公司 4,823,750 股，占总股数的 19.295%，为关联方。

刘清平是公司控股股东，实际控制人、董事长、总经理刘云平

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的弟弟，为关联方。

三、定价依据及公允性

1、公司控股股东、实际控制人刘云平，为自愿借款给公司，

不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

2、公司股东马建平，为自愿借款给公司，不向公司收取任何

费用，不存在损害公司利益的情况。

3、公司控股股东、实际控制人刘云平的弟弟刘清平，为自愿

借款给公司，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是合理的、必要的，符合公司及全体股东的利益，

对公司的经营有积极影响。

五、备查文件目录

（一）第一届董事会第十一次会议决议

北京欧迈特科技股份有限公司

董事会

2017年6月30日
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