公告日期：2017-06-30

证券代码：835917 证券简称：欧迈特 主办券商：华龙证券



北京欧迈特科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



北京欧迈特科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议于



2017年6月29日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，



实到董事5名，会议通知于6月19日以传真形式通知各位董事。董



事长刘云平先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：《2016年度总经理工作报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



此议案不需提交股东大会审议。



2、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度董事会工作报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



此议案需要提交股东大会审议。



3、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度财务决算报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



此议案需要提交股东大会审议。



4、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



此议案需要提交股东大会审议。



5、审议通过《关于<2016 年度报告及年度报告摘要>的议案》，



并提请股东大会审议；



议案内容：详见公司于2017年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-028）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-029）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



此议案需要提交股东大会审议。



6、审议通过《关于续聘中兴财（光华）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容:公司拟聘用中兴财（光华）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



此议案需要提交股东大会审议。



7、审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：详见公司于2017年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-024）。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避情况：董事刘云平、王锲回避表决。



此议案需要提交股东大会审议。



8、审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：详见公司于 2017年 6月 30 日在全国中小企业股



份转 让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的



《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-025）。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避情况：董事刘云平、马建平回避表决。



此议案需要提交股东大会审议。



9、审议通过《关于董事会对中兴财（光华）会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：中兴财（光华）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表进行审计后出具了保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2017）第206024号……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。