公告日期：2017-06-30

证券代码：835917 证券简称：欧迈特 主办券商：华龙证券



北京欧迈特科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年7月21日09:00



结束时间：2017年7月21日11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月17日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请见证律师是北京海润律师事务所的薛强律师、王浩律师。



(七)会议地点



北京市海淀区信息路甲 28号 3层 301D。



二、会议审议事项



1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；



2、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；



3、审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；



4、审议《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》；



5、审议《关于续聘中兴财（光华）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》；



6、审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；



7、审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；



8、审议《关于董事会对中兴财（光华）会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明的议案》；



9、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；



10、审议《关于监事会对中兴财（光华）会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由 法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年7月21日8:30-9:00



(三)登记地点:



北京市海淀区信息路甲 28号 3层 301D



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：林杨



电话：010-62304482



传真：010-62304485



电子邮箱：ly@omate.com.cn



联系地址：北京市海淀区信息路甲 28号 3层 301D



邮政编码：100085



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《北京欧迈特科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》北京欧迈特科技股份有限公司



董事会



2017年6月30日




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