公告日期：2016-12-21

公告编号：2016-036



证券代码：835915 证券简称：国星股份 主办券商：安信证券



青岛国星食品股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



青岛国星食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12



月20日上午9时在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议。公



司现有董事5名，出席会议董事5名。会议召开及表决程序符合《公



司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议采用举手表决方式审议并通过如下议案：



（一）审议并通过《<关于处置湛江旭骏水产有限公司>的议案》； 表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。本议案内容未涉及关联交易情况，本议案不需提交公司股东大会审议。



（二）审议并通过《<关于处置国星国际有限公司>的议案》；



表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。本议案内容未涉及



关联交易情况，本议案不需提交公司股东大会审议。



公告编号：2016-036



三、备查文件



经与会董事签字确认的《青岛国星食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告



青岛国星食品股份有限公司



董事会



2016年12月21日




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