公告日期：2016-04-20

公告编号：2016-008

证券代码：835915 证券简称：国星股份 主办券商：安信证券

青岛国星食品股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

青岛国星食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日在公司会议室召开第一届监事会第六次会议。会议通知于2015年4月5日以电话通知方式发出。公司现有监事３名，出席会议监事3名。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

大会采用举手表决方式审议并通过如下议案：

1、审议并通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：《2015年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、审议并通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：《2015年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

3、审议并通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》。该议案 公告编号：2016-008

尚需提交股东大会审议。

议案内容：《2016年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

4、审议并通过《关于<2015年度利润分配方案>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：《2015年度利润分配方案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

5、审议并通过《关于<监事会对2015年度报告及年度报告摘要审核意见>的议案》。《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》尚需提交股东大会审议。

议案内容：《监事会对2015年度报告及年度报告摘要审核意见》审核意见：

（1）《公司2015年年报及年度摘要报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《公司2015年年报及年度摘要报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确和完整，真实反映出公司2015年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《公司2015年年报及年度摘要报告》编制和审议的人员存在违反保密规定行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

6、审议并通过《关于公司2016 年度日常关联交易预计的议案》。

公告编号：2016-008

该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

7、审议并通过《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《青岛国星股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告

青岛国星股份有限公司

监事会

2015年4月18日


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