公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-023

证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：民生证券
中农华威制药股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：游锡火
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《夏胜先生辞去公司副董事长、董事的议案》
1.议案内容：

夏胜先生因个人工作变动原因，申请辞去副董事长、董事一职，辞职后不再

公告编号：2024-023

担任公司其它职务。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中农华威制药股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

夏胜先生本人回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟修改《公司章程》，公司董事会不必要设副董事长；详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-023

三、备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

中农华威制药股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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