公告日期：2024-04-29

证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：民生证券
中农华威制药股份有限公司

关于追认关联方及确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2023 年 12 月 31 日，公司全资子公司湖南首药生物技术有限公司将持有控
股公司湖南首药生物技术有限公司（以下简称“湖南首药”）的 51%股权转让给关联方自然人卢黎明，交易价格为 333 万元人民币。股权转让后公司不再持有湖南首药股份。

2023 年 12 月 29 日，公司将全资子公司首药（北京）生物医药有限公司（以
下简称“北京首药”）的 100%股权转让给关联方北京中农华威科技集团有限公司，交易价格为 1 元人民币。股权转让后公司不再持有北京首药股份。

2023 年 9 月 11 日湖南首药向湖南惠迪建筑工程有限公司借款 550 万元，于
2023 年 9 月 13 日还清，2023 年 10 月 17 日湖南首药向湖南惠迪建筑工程有限公
司借款 40 万元，于 2023 年 10 月 31 日还清，湖南惠迪建筑工程有限公司的实际
控制人卢建明与卢黎明为兄弟，对上述借款追认关联借款。

中农华威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开
公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认转让湖南首药生物技术有限公司股权暨关联交易的议案》《关于追认转让北京首药公司股权暨关联交易的议案》，本次股权转让完成后，公司不再持有湖南首药生物技术有限公司、首药（北京）生物医药有限公司的股权。

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规
则》等相关规定，湖南首药生物技术有限公司、首药（北京）生物医药有限公司、湖南惠迪建筑工程有限公司与中农华威制药股份有限公司构成关联关系，现公司追认上述公司为公司关联方。并对其 2023 年度与公司的关联交易进行追认。截
至 2023 年 12 月 31 日，湖南首药生物技术有限公司尚未偿还对本公司的借款，
金额为 1000 万元。该笔款项已于 2024 年初偿还。本公司仍存在对湖南首药生物技术有限公司的担保，担保金额为 1770 万元。除此之外，无新增关联交易。
（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
追认关联方及确认关联交易的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南首药生物技术有限公司

住所：长沙经济技术开发区东六路南段 77 号金科亿达科技城 B5 栋 2 单元
402

注册地址：长沙经济技术开发区东六路南段 77 号金科亿达科技城 B5 栋 2 单
元 402

注册资本：200 万元

主营业务：生物技术开发服务；兽药经营；兽用生物制品销售；机械设备、五金产品及电子产品、畜牧渔业饲料的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：彭莉

控股股东：卢黎明

实际控制人：卢黎明

关联关系：过去 12 个月内系公司控股孙公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：首药（北京）生物医药有限公司


住所：北京市昌平区沙河镇

注册地址：北京市昌平区回龙观镇生命园路 4 号院 1 号楼 4 层 3 单元 509
注册资本：500 万元

主营业务：零售药品；销售兽药；销售第三类医疗器械；销售医疗器械 I 类Ⅱ类、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、饲料、饲料添加剂、通讯器材、电子产品；房屋的清扫、消毒；技术推广服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

法定代表人：游锡火

控股股东：北京中农华威科技集团有限公司

实际控制人：游锡火

关联关系：控股股东为公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：湖南惠迪建筑工程有限公司

住所：湖南省娄底市涟源市娄底高新技术产业开发区涟商总部大厦四楼 460室

注册地址：湖南省娄底市涟源市娄底高新技术产业开发区涟商总部大厦四楼460 室

注册资本：1000 万元

主营业务：建筑工程施工总承包

法定代表人：卢建明

控股股东：卢建明

实际控制人：卢建明

关联关系：湖……
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