公告日期：2018-04-18

证券代码：835908 证券简称：仁创生态 主办券商：国开证券



仁创生态环保科技股份有限公司



关于部分变更募集资金用途的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 原募集资金使用计划



仁创生态环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于



2017年3月30日及2017年4月14日召开第一届董事会第十六次会



议及2017年第二次临时股东大会，审议通过了《第二次股票发行方



案的议案》。2017年5月26日，公司召开第一届董事会第二十一次



会议，会议审议通过了《关于第二次股票发行方案补充说明的议案》，并于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于第二次股票发行方案补充说明的公告》（公告编号：2017-061），该议案主要是对股票发行方案内容的补充，对使用募集资金购买土地房产事项提供进一步说明，不涉及募集资金用途的变更。根据2017年4月24日披露的《股票发行认购公告》及2017年5月26日披露的《股票发行认购公告（更正公告）》及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（亚会B验字（2017）0130号），本次股票发行最终发行价格为15元/股，公司于认购缴款期间收到股份认购款共计人民币219,999,975.00元，即最终确定的募集资金总



额为219,999,975.00元。本次股票发行所募集资金主要用于补充流



动资金、对现有子公司进行增资并投资建厂，偿还银行贷款，新设子公司进行岳西生产基地建设等。



（一）本次募集资金第一次变更用途



公司分别于2017年9月8日召开第一届董事会第三十次会议和



第一届监事会第七次会议、2017年9月25日召开2017年第十次临



时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，并于2017年9月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-123），该议案主要是拟将其中10,710,000.00元“偿还银行贷款”的募集资金用途变更为“补充流动资金”，变更后的投放计划表如下：



单位：元



序号 用途 金额



1 对全资子公司通辽市仁创生态环保产业有限公司增资 15,000,000.00



2 对控股子公司浙江仁创生态环保技术有限公司增资 10,000,000.00



3 对全资子公司合肥仁创新材料科技有限公司增资并投 80,000,000.00



资建厂



4 偿还银行贷款 46,290,000



5 新设子公司进行岳西生产基地建设 35,000,000.00



6 补充流动资金 33,709,975



合计 219,999,975.00



（二）本次募集资金第二次变更用途



公司分别于2017年10月13日召开第一届董事会第三十二次会



议和第一届监事会第八次会议、2017年10月25日召开2017年第十



一次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，并于2017年10月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-137），该议案主要内容如下：



1.拟将其中10,000,000.00元“对控股子公司浙江仁创生态环保



技术有限公司进行增资”的募集资金用途变更为5,000,000.00元用



于“补充流动资金”，5,000,000.00 元用于“对全资子公司……
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