公告日期：2017-12-27

公告编号：2017-158



证券代码：835908 证券简称：仁创生态 主办券商：国开证券



仁创生态环保科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相应规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年1月10日09时00分



结束时间：2017年1月10日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东



公告编号：2017-158



本次股东大会的股权登记日为2017年1月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.会议地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B座B509室。



二、会议审议事项



1.《关于出售公司全资子公司北京全联海绵城市投资控股有限公司股权暨关联交易的议案》;



2.《关于出售公司全资子公司仁创海绵城市投资控股有限公司股权暨关联交易的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；



2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；



4.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。



(二)登记时间:2017年1月9日09:00-12:00



公告编号：2017-158



(三)登记地点:



北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B座B509室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人:彭娜



电话:010-62986151



传真:010-62987361



邮件:pengna@rechsand.com



邮编:100085



(二)会议费用：自理



(三)临时提案



临时议案请于会议召开10天前提交



五、备查文件目录



《仁创生态环保科技股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》



仁创生态环保科技股份有限公司



董事会



2017年12月27日




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