公告日期：2017-11-14

公告编号： 2017-147

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证券代码： 835908 证券简称： 仁创生态 主办券商：国开证券

仁创生态环保科技股份有限公司

第一届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 8 日，书面方式。

2.会议召开时间： 2017 年 11 月 13 日

3.会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 B509

室

4.会议召开方式：现场

5.会议召集人：秦升益

6.会议主持人：秦升益

7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,所作

决议合法有效。

（二） 会议出席情况

公告编号： 2017-147

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应出席董事会会议的董事人数共 6 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的

董事共 1 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于收购中工恒润（北京）建筑工程有限公司

100%的股权的议案》 。

1. 议案内容

为贯彻落实公司发展战略， 进一步增强公司的竞争力，仁创生态

环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购无关

联方陈涛、王备持有的中工恒润（北京）建筑工程有限公司 100%的

股权，交易总额预计人民币 140 万元整。 本议案详细内容参见 2017

年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)公告的《仁创生态环保科技股份有限公司关于收

购资产的公告》（公告编号： 2017-148）。

2.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

公告编号： 2017-147

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《 仁创生态环保科技股份有限公司第一届董事会第三十五次会

议决议》。

仁创生态环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 14 日


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