公告日期：2017-10-31

公告编号：2017-145



证券代码：835908 证券简称：仁创生态 主办券商：国开证券



仁创生态环保科技股份有限公司



第一届董事会第三十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2017年10月26日，书面方式。



2.会议召开时间：2017年10月31日



3.会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B座B509



室



4.会议召开方式：现场



5.会议召集人：秦升益



6.会议主持人：秦升益



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



公告编号：2017-145



应出席董事会会议的董事人数共6人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共1人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于设立仁创生态环保科技股份有限公司北京分公司的议案》。



1.议案内容



为了公司业务发展的需要，本公司拟设立仁创生态环保科技股份有限公司北京分公司，注册地为北京市海淀区，经营范围为:硅砂研发、生产；雨水收集系统、污水处理系统研发；透水砖、建筑材料销售；施工总承包；专业承包；城市园林绿化；生产非金属矿石制品、生态硅砂建材（限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(最终以工商部门登记注册的为准)。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



不存在关联交易事项，无需回避。



4.提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《仁创生态环保科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》。



公告编号：2017-145



仁创生态环保科技股份有限公司



董事会



2017年10月31日




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