公告日期：2017-10-27

证券代码：835908 证券简称：仁创生态 主办券商：国开证券



仁创生态环保科技股份有限公司



关于总经理及相关高级管理人员变更的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



本公司董事会于10月25日收到公司现任总经理王振帮先生的书



面辞职报告，根据工作需要，王振帮先生申请辞去公司总经理职务。



王振帮辞去总经理职务后，将继续担任公司董事并改任公司副总经理职务。



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十三次会议于2017年10月27日审议并通过：



1.王振帮先生辞去公司总经理职务、改任公司副总经理，任职期限为自本议案经股东会审议通过之日起至本届董事会届满止。王振帮先生将继续担任公司董事职务。



2.聘任秦升益先生为公司总经理，任职期限为自本议案经董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。



3.聘任陈梅娟女士为公司副总经理，任职期限为自本议案经股东会审议通过之日起至本届董事会届满止。



4.聘任李张飞先生为公司副总经理，任职期限为自本议案经股东会审议通过之日起至本届董事会届满止。



本次会议已以电话、电子邮件等方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事长秦升益主持。



以上决议表决情况为：



1.以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于王振帮先生



辞去公司总经理职务、改任副总经理职务的议案》；



2.以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任秦升益



先生为公司总经理的议案》；



3.以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任陈梅娟



女士为公司副总经理的议案》；



4.以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任李张飞



先生为公司副总经理的议案》。



(二)被任免董监高人员情况



1.副总经理王振帮直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；



通过北京禹创生态科技中心（有限合伙）间接持有公司股份949,747



股,占公司股本的0.80%。



王振帮，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科



学历，工程师。2000年3月至2012年3月于北京仁创科技集团硅砂



资源重点实验室应用技术研究室任技术副主任；2012年3月至2013



年3月于北京仁创科技集团密云生产基地、硅砂资源重点实验室材料



制备研究室任基地厂长、研究室主任；其参与完成的“沙漠硅砂生态透水与防水材料研制及城市与农村雨洪利用成套技术”项目获得了2011年度北京市科学技术奖一等奖，2013年中华全国工商业联合会科技进步一等奖；“硅砂雨水收集净化储用系统”获得2013年精瑞住宅科学技术奖优秀奖。2013年3月至2015年11月4日任仁创有限副总经理；2015年11月5日至2015年11月26日，任仁创股份董事、常务副总经理。2015年11月27日至2017年10月27日任仁创股份总经理，2015年11月27日至今任仁创股份董事。



2.该任命总经理秦升益直接持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%；通过北京禹创生态科技中心（有限合伙）间接持有公司股份10,166,572股，占公司股本的8.58%；通过北京仁创科技集团有限公司间接持有股份 79,199,947股，占公司股份 66.85%,间接持股总数89,366,519股,占公司股本的75.44%。



秦升益，国籍中国，无境外永久居留权，2000年9月至2002年



7月，就读于北京大学光华管理学院EMBA，获得硕士学位；教授级高



工。工作经历：1984年9月至1992年9月，在机械工业部济南铸造



铸造机械研究所工作，历任工程师、高工、教授级高工；1992年 9



月至1996年8月，在北京市长城铸造新技术开发公司担任总经理；



1996年8月至2017年10月17日，担任北京仁创科技集团有限公司



总经理；1996年8月至今，担任北京仁创科技集团有限公司董事长；



2005年5月至今，担任仁创生态环保科技股份有限公司董事长。



3.该任命副总经理陈梅娟直接持有公司股份0股，占公司股本的



0.00%;通过北京……
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