公告日期：2017-10-13

证券代码：835908 证券简称：仁创生态 主办券商：国开证券



仁创生态环保科技股份有限公司



2017年第十一次临时股东大会增加临时议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、股东大会通知情况



仁创生态环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年



10月 10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）披露了《2017年第十一次临时股东大会通知公



告》（公告编号:2017-134）,公司定于 2017年 10月 25 日上午



9:00-12:00召开2017年第十一次临时股东大会，股权登记日为2017



年10月19日。



二、新增临时议案情况



2017年10月13日，公司第一届董事会第三十二次会议和公司



第一届监事会第八次会议分别审议并通过了以下议案：



1．审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》。



该议案内容如下：



公司本次股票发行,发行方案中所披露的募集资金用途为用于补充流动资金、对现有子公司进行增资并投资建厂，偿还银行贷款，新设子公司进行岳西生产基地建设等。根据公司的业务发展需要,现需对募集资金用途进行变更：



（一）拟将其中10,000,000.00元“对控股子公司浙江仁创生态



环保技术有限公司进行增资”的募集资金用途变更为 5,000,000.00



元用于“补充流动资金”，5,000,000.00 元用于“对全资子公司合



肥仁创新材料科技有限公司增资并投资建厂”。



（二）拟将募集资金对全资子公司合肥仁创新材料科技有限公司增资并投资建厂的具体资金投放计划做如下变更：



序号 项目 原预计金额 原测算依据 现计划金额 测算依据



购置面积约



购置 33,000㎡，参考 购置面积约



1 土地 1,320万 单价400元/㎡ 2929.83万 66587.12㎡，评估



（参照当地同 价格为2929.83万



类土地价格）



购置 购置面积约 购置面积约



2 厂房 1,200万 12,000㎡,参考 3237.57万 30583.47㎡,评估



单价1000/㎡ 价格为3237.57万



生产 购置生产设备 购置生产设备及



3 车间 3,864万 及相关配件等 2332.60万 相关配件等



建设



日常 燃料动力费、员 燃料动力费、员工



4 经营 1,616万 工工资、运费、 0万 工资、运费、材料



支出 材料采购款等 采购款等支出



支出



合计 8,000万 8,500万



合肥仁创新材料科技有限公司作为仁创生态在安徽地区砂基透水砖的主要生产基地，目前使用的土地和厂房系向关联方租赁，公司原计划购置土地面积为33,000㎡，厂房面积为12,000㎡。因公司计划新建生产线，原计划购置土地和厂房的面积已不能满足公司生产经营需要，现购置土地面积为66587.12㎡，购置厂房面积为30583.47



㎡，根据开元资产评估有限公司……
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