公告日期：2017-10-13

公告编号：2017-136



证券代码：835908 证券简称：仁创生态 主办券商：国开证券



仁创生态环保科技股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2017年9月30日，书面方式。



2.会议召开时间：2017年10月13日



3.会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B座B509



室



4.会议召开方式：现场



5.会议主持人：秦升元



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的



监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-136



（一）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》



1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及《仁创生态环保科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司监事会对《关于部分变更募集资金用途的议案》进行了审核，并提出了如下书面审核意见：



本次部分变更募集资金用途，将解决公司的资金需求，有利于公司业务的顺利开展，不存在损害股东利益的情形。我们同意本次部分变更募集资金用途。



2.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《仁创生态环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。



仁创生态环保科技股份有限公司



监事会



2017年10月13日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。