公告日期：2017-10-10

公告编号： 2017-134

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证券代码： 835908 证券简称： 仁创生态 主办券商：国开证券

仁创生态环保科技股份有限公司

2017 年第十一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第十一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 10 月 25 日 09 时 00 分

结束时间： 2017 年 10 月 25 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规及《公司章程》的相应规定。

公告编号： 2017-134

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 10 月 19 日， 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(七)会议地点：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 B509 室

二、 会议审议事项

《 关于公司全资子公司收购资产暨关联交易的议案》 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:2017 年 10 月 24 日 09:00-12:00

(三)登记地点:

北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 B509 室

四、 其他

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证

明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办

理登记；

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券

账户卡办理登记；

4.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电

话登记。

公告编号： 2017-134

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(一)会议联系方式

联系人:彭娜

电话:010-62986151

传真:010-62987361

邮件:pengna@rechsand.com

邮编:100085

(二)会议费用： 自理

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《仁创生态环保科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决

议》

仁创生态环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日

临时议案请于会议召开 10 天前提交


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