公告日期：2017-09-18

证券代码：835908 证券简称：仁创生态 主办券商：国开证券



仁创生态环保科技股份有限公司



关于董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第九次临



时股东大会于2017年9月15日审议并通过：



1.任命于江先生为公司董事，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。



2.任命宁江亮先生为公司董事，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



2人，持有公司股份98,994,000股，占股份总数的83.56%，会议由



董事长秦升益先生主持。



以上决议表决情况为：



1.任命于江先生为公司董事，同意股数98,994,000股，占本次



股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东



大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有



表决权股份总数的0.00%。



2.任命宁江亮先生为公司董事，同意股数98,994,000股，占本



次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股



东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会



有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事于江先生、宁江亮先生持有公司股份0股，占公司股



本的0.00%。



于江先生，男，1976年2月22日出生，中国国籍，无境外永久



居留权，博士学历。2005年4月至2005年10月在北京市经济信息



中心任职员；2005年11月至2009年12月在北京市发改委投资北京



国际有限公司任项目管理部部门经理（期间：2006年 12 月至2009



年11月在北京航空航天大学管理科学与工程学科从事博士后研究工



作）；2009年12月至2011年11月在国开金融有限责任公司任战略



发展部高级经理；2011年11月至2012年09月在国开金融有限责任



公司任战略发展部部门副总经理；2012年09月至2013年09月在国



开金融有限责任公司任综合业务部部门副总经理；2013年 09 月至



2014年 12 月在国开金融有限责任公司任综合业务部部门副总经理



（主持工作）；2014年12月至2015年03月在国开金融有限责任公



司任综合业务部部门总经理；2015年03月至2016年08月在国开金



融有限责任公司任综合业务部部门总经理兼党委办公室主任；2016年08月至今在国开科技创业投资有限责任公司任总裁。



宁江亮先生，男，1984年3月31日出生，中国国籍，无境外永



久居留权，硕士学历。2006年8月至2008年11月在毕马威会计师



事务所任审计部审计师；2009年3月至2011年3月在博斯管理咨询



公司任项目支持部专员；2011年3月至2012年4月在昆吾九鼎投资



管理有限公司任投资部投资经理；2012年4月至2014年11月在融



源通达投资有限公司任投资部投资经理；2014年11月至2015年5



月在国新国际投资有限公司任投资部高级经理；2015年 5月至今在



远洋资本有限公司任股权投资中心投资总监。



以上董事均符合《公司法》规定的任职条件，且不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



(三)任命/免职原因



因公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命于江先生、宁江亮先生为公司董事，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



选举新董事上任使公司董事会人数符合了《公司法》、《公司章程》的规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



于江先生、宁江亮先生的任命有利于提升公司管理水平，完善治理体系，具有积极影响。



三、备查文件



（一）《仁创生态环保科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》；


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