公告日期：2017-09-08

证券代码：835908 证券简称：仁创生态 主办券商：国开证券



仁创生态环保科技股份有限公司



第一届董事会第三十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2017年9月1日，书面方式。



2.会议召开时间：2017年9月8日



3.会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B座B509



室



4.会议召开方式：现场



5.会议召集人：秦升益



6.会议主持人：秦升益



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会会议的



董事共1人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》



1.议案内容



公司分别于2017年3月30日及2017年4月14日召开第一届董



事会第十六次会议及2017年第二次临时股东大会，审议通过了《第



二次股票发行方案的议案》，公司于2017年3月30日披露了《第二



次股票发行方案》（公告编号：2017-010）。2017年5月26日，公



司召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于第二次股票发行方案补充说明的议案》，并于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于第二次股票发行方案补充说明的公告》（公告编号：2017-061），该议案主要是对股票发行方案内容的补充，对使用募集资金购买土地房产事项提供进一步说明，不涉及募集资金用途的变更。本次股票发行募集资金总额219,999,975.00元，募集资金用途为如下：



单位：元



序号 用途 金额



1 对全资子公司通辽市仁创生态环保产业有限公司增资 15,000,000.00



2 对控股子公司浙江仁创生态环保技术有限公司增资 10,000,000.00



3 对全资子公司合肥仁创新材料科技有限公司增资并投 80,000,000.00



资建厂



4 偿还银行贷款 57,000,000.00



5 新设子公司进行岳西生产基地建设 35,000,000.00



6 补充流动资金 22,999,975.00



合计 219,999,975.00



其中募集资金用途“偿还银行贷款”项为：



单位：元



银行名称 合同名称 贷款金额 募集资金偿还金额



国家开发银行北京市分行 人民币资金 30,000,000.00 30,000,000.00



借款合同



北京银行股份有限公司中 人民币资金 12,000,000.00 12,000,000.00



关村海淀园支行 借款合同



北京银行股份有限公司中 人民币资金 10,……
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