公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-118



证券代码：835908 证券简称：仁创生态 主办券商：国开证券



仁创生态环保科技股份有限公司



2017年第九次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第九次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相应规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月15日09时00分



结束时间：2017年9月15日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-118



本次股东大会的股权登记日为2017年9月12日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B座B509室二、会议审议事项



（一）《关于追认偶发性关联交易的议案》;



（二）《关于修改<公司章程>的议案》；



（三）《关于提名于江先生为公司第一届董事会成员的议案》；（四）《关于提名宁江亮先生为公司第一届董事会成员的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；



2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；



4.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。



公告编号：2017-118



(二)登记时间:2017年9月14日09:00-12:00



(三)登记地点:



北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B座B509室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人:彭娜



电话:010-62986151



传真:010-62987361



邮件:pengna@rechsand.com



邮编:100085



(二)会议费用：自理



(三)临时提案



临时议案请于会议召开10天前提交



五、备查文件目录



《仁创生态环保科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》



仁创生态环保科技股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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