公告日期：2017-08-21

证券代码：835908 证券简称：仁创生态 主办券商：国开证券



仁创生态环保科技股份有限公司



关于补充确认偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



1.2017年，公司全资子公司合肥新材料科技有限公司向关联方



合肥仁创铸造材料有限公司采购原砂,金额为：172,030.77元。



2.2017年3月30日，公司向北京银行股份有限公司中关村海淀



园支行申请贷款，贷款金额为1200万元，期限为1年，贷款利率为



基准利率上浮10%（最终以银行审批为准），本次贷款继续沿用2016



年4月14日的综合授信，由公司的控股股东北京仁创科技集团有限



公司的房屋建筑物和土地使用权提供最高额抵押，由公司法定代表人秦升益先生个人提供最高额保证。



3.2017年6月21日，公司向北京银行股份有限公司中关村海淀



园支行申请综合授信，授信额度为1500万元，期限为1年，贷款利



率为基准利率上浮5%（最终以银行审批为准），由公司的控股股东



北京仁创科技集团有限公司和公司法定代表人秦升益先生个人提供最高额保证，由公司的控股股东北京仁创科技集团有限公司的房屋建筑物和土地使用权提供最高额抵押。



(二)关联方关系概述



1.合肥仁创铸造材料有限公司与公司是最终同一控制下的公司，同时公司董事秦申二是该公司的法定代表人。因此，合肥仁创铸造材料有限公司与我公司构成关联关系。



2.北京仁创科技集团有限公司是公司的控股股东，公司董事长秦升益先生为法定代表人。因此，北京仁创科技集团有限公司与我公司构成关联关系。



3.秦升益先生为公司实际控制人、董事长、法定代表人，因此构成关联关系。



(三)表决和审议情况



2017年8月21日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审



议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》出席本次会议的董事共4名，其中非关联董事2名，关联董事2名。表决结果：由于出席会议的无关联董事人数不足3人，本议案将直接提交临时股东大会进行审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



合肥仁创铸造材 安徽省合肥市经济技术 有限责任公司 秦申二



料有限公司 开发区方兴大道以南仁 （自然人独



创新型建材公司1#厂房 资）



北京仁创科技集 北京市海淀区上地三街 有限责任公司



团有限公司 9号B座5层508室 (自然人投资 秦升益



或控股)



秦升益 北京市海淀区上地佳园



(二)关联关系



1.合肥仁创铸造材料有限公司与公司是最终同一控制下的公司，同时公司董事秦申二是该公司的法定代表人。因此，合肥仁创铸造材料有限公司与我公司构成关联关系。



2.北京仁创科技集团有限公司是公司的控股股东，公司董事长秦升益先生为法定代表人。因此，北京仁创科技集团有限公司与我公司构成关联关系。



3.秦升益先生为公司实际控制人、董事长、法定代表人，因此构成关联关系。



三、交易协议的主要内容



1.2017年，公司全资子公司合肥新材料科技有限公司向关联方合



肥仁创铸造材料有限公司采购原砂,金额为：172,030.77元。



2.2017年3月30日，公司向北京银行股份有限公司中关村海淀



园支行申请贷款，贷款金额为1200万元，期限为1年，贷款利率为



基准利率上浮10%（最终以银行审批为准），本次贷款继续沿用2016



年4月14日的综合授信，由公司的控股股东北京仁创科技集团有限



公司的房屋建筑物和土地使用权提供最高额抵押，由公司法定代表人秦升益先生个人提供最高……
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