公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-011

证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：安信证券

广东利泰大健康产业股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：罗庆发

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数38,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：



为适应广东利泰大健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）发展之需要，公司



公告编号：2019-011

拟将经营范围由原来的“生产：饮料，食品用塑料包装容器、工具；销售：化妆品、食品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“生产：饮料，食品用塑料包装容器、工具、口腔清洁用品、其他日用化学产品；销售：化妆品、食品；口腔清洁用品、其他日用化学产品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

2.议案表决结果：



同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



因广东利泰大健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更经营范围，故对公司章程相关条款作出如下修订：



公司章程第十二条原为：



公司经营范围：生产：饮料，食品用塑料包装容器、工具；销售：化妆品、食品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



现修改为：



公司经营范围：生产：饮料，食品用塑料包装容器、工具、口腔清洁用品、其他日用化学产品；销售：化妆品、食品；口腔清洁用品、其他日用化学产品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.议案表决结果：



同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-011

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于与关联方签订<商标使用许可协议>的议案》

1.议案内容：



公司与广东利泰制药股份有限公司签订《商标使用许可协议》，广东利泰制药股份有限公司拟将注册的有关商标许可给公司使用。



根据有关法律法规的规定，本次交易方广东利泰制药股份有限公司为公司关联方，本次拟续签《商标使用许可协议》构成关联交易。

2.议案表决结果：



同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



出席本次会议的股东均为关联股东，故本方案无需回避表决。

（四）审议通过《关于补选黄晓武为公司董事的议案》

1.……
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