公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-024

证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：一创投行
广东利泰大健康产业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：罗庆发

6.会议列席人员：公司总经理谢飞、董事会秘书徐光林

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东利泰大健康产业股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年第二次临时股东大会已经审议通过《关于公司董事会换届选举

公告编号：2024-024

的议案》，选举罗庆发、谢飞、黄晓武、徐光林、杨燕周为公司第四届董事会成员，公司第四届董事会已经成立。

公司第四届董事会提名董事罗庆发担任公司董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会第一次会议已经审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举了公司董事长。

公司董事长提名谢飞任公司总经理，任期三年；提名徐光林任公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会第一次会议已经审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，聘任了公司总经理。

公司总经理谢飞提名徐光林担任公司财务总监，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-024

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东利泰大健康产业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》

广东利泰大健康产业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 21 日

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