公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-017

证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：一创投行
广东利泰大健康产业股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：罗庆发

6.会议列席人员：公司总经理谢飞、董事会秘书徐光林

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东利泰大健康产业股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

由于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 3 日届满到期，根据法律、法规

公告编号：2024-017

以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名罗庆发、谢飞、徐光林、黄晓武、杨燕周 5 人为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关
于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东利泰大健康产业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 6 日

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