公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-041

证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：一创投行
广东利泰大健康产业股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：庄树晓
6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数38,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-041

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为适应公司发展需要，公司拟变更经营范围，故对公司章程相关条款作出如下修订：公司章程第十二条原为：

“第十二条 公司经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装服务；许可项目：饮料生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；初级农产品销售；农副产品销售；食用农产品初加工；保健食品销售；食用农产品零售；农产品生产、销售、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”
现修改为：

“第十二条 公司经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；互联网销售 (除销售需要许可的商品)；食用农产品批发；化妆品批发；消毒剂销售(不含危险化学品)；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装服务；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；信息技术咨询服务；农副产品销售；食用农产品初加工；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；农产品的生产；销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；许可项目：饮料生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；化妆品生产；消毒剂生产(不含危险化学品)；用于传染病防治的消毒产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-041

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东利泰大健康产业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》
广东利泰大健康产业股份有限公司
董事会
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