公告日期：2023-02-07

公告编号：2023-001

证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：首创证券
广东利泰大健康产业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 30 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：罗庆发

6.会议列席人员：公司总经理谢飞，董事会秘书、财务负责人徐光林

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广 东利泰大健康产业股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售土地使用权暨关联交易的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-001

基于公司未来经营计划所需，公司拟将持有的土地使用权（产权证编号：
普府国用（2016）第特 03040 号），作价人民币 200 万元出售与实际控制人罗
庆发控制的广东利泰文化广场发展有限公司（罗庆发持有广东利泰文化广场发 展有限公司 97.5%股份，并担任执行董事,法定代表人)。上述土地使用权 2023
年 1 月 31 日账面价值：1,225,606.25 元；2022 年 8 月 30 日广东德正华资产
土地房地产评估测绘有限公司出具土地评估报告，上述土地使用权评估价值 1,325,200 元。本次出售土地使用权至关联方，作价不低于上述账面价值、评 估价格，不存在损害公司及其他股东的利益的情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事罗庆发回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，现对公司 2023 年度日常性关联交易
预计，详情请见公司披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2023-004）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事罗庆发回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提起召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 2 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对本
次董事会审议通过、尚需提交股东大会审议的议案予以审议。


公告编号：2023-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东利泰大健康产业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 7 日

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