公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-031

证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：首创证券
广东利泰大健康产业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：罗庆发

6.会议列席人员：公司总经理谢飞、董事会秘书黄伟强

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广
东利泰大健康产业股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐光林为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事黄伟强先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定人数。为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司拟提名徐光林先生为

公告编号：2022-031

公司第三届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书黄伟强先生因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司董事长提名徐光林先生任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司财务负责人黄伟强先生因个人原因辞去财务负责人职务，为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司总经理提名徐光林先生任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2022-031

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 29 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东利泰大健康产业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日

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