公告日期：2020-04-28

证券代码：835897 证券简称：久通物联 主办券商：国融证券
深圳市久通物联科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 10:00 至 12:00。

预计会期 0.5 天。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835897 久通物联 2020 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的华商律师事务所李祥渊、岑朵薇律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019 年度工作情况。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。
（三）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及其摘
要予以汇报。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统
网站（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-008、2020-009）。
（四）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制
度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号 2020-007）。
（五）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

议案内容：截至 2019 年 12 月 31 日，本公司资本公积金为 737,329.07 元，未
分配利润12,741,586.91元。拟以公司截止2019 年12月31日的股本14,365,000
股为基数，向全体在册股东每 10 股送红股 4 股、派现金 2 元。本方案实施后公
司总股本将由 14,365,000 股增至 20,111,000 股。公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限公司北京分公司权益分派的结果为准。
本方案实施后将修改公司章程中有关注册资本及股份的条款，并申请工商变更，将注册资本由 1,436.5 万元变更至 2,011.1 万元。
（七）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。
（八）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年。
（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容：根据《公司法》及《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，拟按
法律规定的条款修改公司章程。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日全国中小
企业股份转让系统网站 （ www……
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