公告日期：2019-11-20

公告编号：2019-025

证券代码：835897 证券简称：久通物联 主办券商：国融证券
深圳市久通物联科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 5 日 9:00-10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2019-025

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 29 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《久通物联：会计师事务所变更公告》（公告编号:2019-024）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、机构股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 12 月 4 日 10：00-17：00

（三）登记地点：公司会议室。


公告编号：2019-025

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄德雄 ；电话号码：0755-83236778；传真号码：
0755-26493511
（二）会议费用：自理。
（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。
五、备查文件目录

深圳市久通物联科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

深圳市久通物联科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 20 日

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