公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-009

证券代码：835897 证券简称：久通物联 主办券商：广州证券
深圳市久通物联科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月8日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈遵炎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行申请借款》议案
1.议案内容：

为了保障公司经营发展、项目投入等资金需求，公司将向中国银行申请总额500万元、期限一年的短期借款。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2019-009

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向中国建设银行申请借款额度》议案
1.议案内容：

为了保障公司经营发展、项目投入等资金需求，公司将向中国建设银行申请总额不超过300万元、期限一年以内的短期信用借款额度。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳市久通物联科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

深圳市久通物联科技股份有限公司
董事会
2019年5月20日

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