公告日期：2019-05-16

深圳市久通物联科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈遵炎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数11,050,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。





同意股数11,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不存在关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果



同意股数11,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不存在关联股东回避表决的情况。

（三）审议通过《公司2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务审计报告情况予以汇报。2.议案表决结果



同意股数11,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不存在关联股东回避表决的情况。



1.议案内容



公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露了《深圳市久通物联科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）、《深圳市久通物联科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003），议案内容参见上述公告。

2.议案表决结果



同意股数11,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不存在关联股东回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用汇总表的专项审

核报告》议案

1.议案内容



公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）公布了《关于深圳市久通物联科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（瑞华核字[2019]48190004号）（公告编号：2019-007），议案内容参见上述公告。

2.议案表决结果



同意股数11,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不存在关联股东回避表决的情况。



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果



同意股数11,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不存在关联股东回避表决的情况。

（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容



公司拟以截止2018年12月31日的股本11,050,000股为基数，通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。