公告日期：2017-09-01

一、会议召开和出席情况
尚阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
五次会议于2017年8月31日9：30-10: 30在公司会议室召开。董事会于
2017年8月2 1日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事和高级管理
人员。本次会议应到董事6人，实到6人，公司监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议由董事长李向阳先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
本次会议以现场记名投票表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于尚阳股份设立惠州子公司情况的议案》
经公司各位董事决议，设立尚阳科技股份有限公司惠州子公司，
子公司设立以工商注册为准。
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