公告日期：2018-09-13

公告编号：2018-022
证券代码：835882 证券简称：贝利特 主办券商：西部证券
贝利特化学股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《贝利特化学股份有限公司公司章程》和《贝利特化学股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月29日9时00分。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式


公告编号：2018-022
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

宁夏平罗县丽珠大道北侧贝利特化学股份有限公司二楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

因公司长期战略发展规划调整，根据公司拟定的境内A股IPO计划，为整合公司相关业务、资源，提高经营效率，集中精力实施A股IPO计划目标，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，同意授权董事会全权办理各项事宜。


公告编号：2018-022
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。（二） 登记时间：2018年9月28日10:00-15:00
（三） 登记地点：贝利特化学股份有限公司二楼会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：顾自安

电话：0952-3997211
（二） 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿费等自
理。
（三） 临时提案（如有）
临时提案于会议召开10日前提交
五、 备查文件目录
《贝利特化学股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

贝利特化学股份有限公司
董事会

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