公告日期：2019-04-24

证券代码：835879 证券简称：派尔特 主办券商：申万宏源



北京派尔特医疗科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以邮件形

式通知

5.会议主持人：董事长曲超

6.会议列席人员（如有）：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>》的议案

1.议案内容：



经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：



经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2018年年度报告及其报告摘要>》的议案1.议案内容：



议案内容详见本公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：



经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：



经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易事项》的议案

1.议案内容：



议案内容详见本公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事曲超、刘青

回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》的议案

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的相关规定，公司对完成的股票定向发行募集资金使用情况进行专项核查，出具了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



议案内容详见本公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议……
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