公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-034

证券代码：835879 证券简称：派尔特 主办券商：申万宏源



北京派尔特医疗科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月21日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以邮件通

知方式

5.会议主持人：董事长曲超先生

6.会议列席人员（如有）：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-034

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年报内容与格式指引（试行）》等规定，公司编制了《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京派尔特医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京派尔特医疗科技股份有限公司

董事会


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