公告日期：2018-08-02

公告编号：2018-030

证券代码：835879 证券简称：派尔特 主办券商：申万宏源



北京派尔特医疗科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以邮件通

知方式

5.会议主持人：经半数董事推举由曲超先生主持

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-030

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司董事长》的议案

1.议案内容：



经全体董事一致同意，选举曲超先生为公司第二届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：



董事会审议通过聘任曲超为公司总经理、聘任刘青为公司副总经理、聘任甘广成为公司财务总监、聘任李砚铎为公司董事会秘书。任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。曲超、刘青、甘广、李砚铎不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录





公告编号：2018-030

《北京派尔特医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



北京派尔特医疗科技股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。