公告日期：2018-04-25

证券代码：835879 证券简称：派尔特 主办券商：申万宏源



北京派尔特医疗科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开的时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月18日9时00分



结束时间： 2018年5月18日12时00分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月12日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的北京市金杜律师事务所见证律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；



议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。



（二）审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；



议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》。



（三）审议《关于<2017年年度报告及其报告摘要>的议案》；



议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。



（四）审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；



议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。



（五）审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；



议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。



（六）审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易事项的议



案》；



议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。



（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。



议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。



（八）审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》。



议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。



（九）《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》



议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。



（十）《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》



议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。



（十一）《关于补充确认偶发性关联交易的议案》



议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



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