公告日期：2018-01-25

公告编号： 2018-004

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证券代码： 835879 证券简称： 派尔特 主办券商： 申万宏源

北京派尔特医疗科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为北京派尔特医疗科技股份有限公司 2018 年第一次临

时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开的时间、方式、召集人和主持人符合

《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司

章程》有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要手续。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 2 月 12 日 9 时 00 分

结束时间： 2018 年 2 月 12 日 11 时 00 分

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 5 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

（一） 审议《关于补选迟赟为公司第一届监事会监事的议案》：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北

京派尔特医疗科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公

告》，公告编号为 2018-002 。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人

身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

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份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营

业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间: 2018 年 2 月 9 日上午 9 时至下午 5 时。

（三） 登记地点

公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：李砚铎

联系地址：北京市昌平区北七家宏福创业园上承路 8 号派尔特国

际中心 2 层

联系电话： 010-80789058

传真： 010-80789028

邮政编码： 102209

（二） 会议费用： 与会股东交通、食宿等费用自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、 备查文件目录

与会董事签字确认的：

（一）《北京派尔特医疗科技股份有限公司第一届董事会第十二

次会议决议》

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（二）《北京派尔特医疗科技股份有限公司第一届监事会第六次

会议决议》

北京派尔特医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日


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