公告日期：2017-11-15

公告编号：2017-032



证券代码：835879 证券简称：派尔特 主办券商：申万宏源



北京派尔特医疗科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月15日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长曲超先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份58,080,000股，占公司股份总数的93.08%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-032



(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》



1、议案内容



公司已于2017年10月27日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次临时股东大会



的通知公告（2017-031），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数58,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。



三、备查文件目录



《北京派尔特医疗科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东



大会决议》



北京派尔特医疗科技股份有限公司



董事会



2017年11月15日




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