公告日期：2017-10-27

公告编号：2017-029



证券代码：835879 证券简称：派尔特 主办券商：申万宏源



北京派尔特医疗科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京派尔特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年10月27日在公司会议室召开。应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由曲超董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并提请公司股东大会审议



议案内容：本公司拟设立全资子公司派尔特（苏州）医疗科技有限公司（暂定名，以工商部门核准为准），主要从事医疗器械生产及销售、机械金属零件、机电配件、五金冲压、模具的加工，注册地为江苏省苏州市相城区春兴路以北地块，注册资本为人民币100,000,000.00元，出资方式为现金出资。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



公告编号：2017-029



（二）审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的



议案》



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、 备查文件目录



与会董事签字确认的《第一届董事会第十一次会议决议》



特此公告。



北京派尔特医疗科技股份有限公司



董事会



2017年10月27日




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