公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-022



证券代码：835879 证券简称：派尔特 主办券商：申万宏源



北京派尔特医疗科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



（一）会议召开情况



北京派尔特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月23日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由曲超董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》。



议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年报内容与格式指引（试行）》等规定，公司编制了《2017年半年度报告》。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



公告编号：2017-022



（二）审议通过《关于＜2017年半年度利润分配预案＞的议案》，



并提请公司股东大会审议。



议案内容：根据公司《2017 年半年度报告》记载的未经审计合



并财务报表数据，公司2017年上半年实现归属于公司股东的净利润



为人民币20,652,754.45元；截至2017年6月30日，归属于公司股



东的未分配利润为人民币57,740,245.50元。



从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定2017年半年



度利润分配方案如下：公司拟按未来权益分派时股权登记日的总股本 数为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利 1.6元（含税），预计共向股东派发现金红利 9,984,000.00 元（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于提请召开北京派尔特医疗科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的议案》。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、 备查文件



与会董事签字确认的《北京派尔特医疗科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



特此公告。



公告编号：2017-022



北京派尔特医疗科技股份有限公司



董事会



2017年8月23日




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