公告日期：2017-09-15

公告编号：2017-077







证券代码：835873 证券简称：通业科技 主办券商：招商证券



深圳通业科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月14日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：徐建英



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份68,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》



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公告编号：2017-077







1.议案内容



根据公司2017年年度预算和资金需求情况，为解决流动资金紧



张的问题，公司拟向招商银行申请人民币短期贷款授信额度，授信额度为3,000万元，授信期间为一年，授信期间内上述额度可循环使用。2.议案表决结果：



同意股数68,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。







(二)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司申请贷款授信额度提供担保的议案》



1.议案内容



详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳通业科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-058）。



2.议案表决结果：



同意股数68,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



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公告编号：2017-077







全体股东均为关联方，全体不回避表决。







(三)审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》



1.议案内容



详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳通业科技股份有限公司关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2017-062）。2.议案表决结果：



同意股数68,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。







三、备查文件目录



《深圳通业科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》



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