公告日期：2017-08-30

证券代码：835873 证券简称：通业科技 主办券商：招商证券



深圳通业科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳通业科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2017年8月17日向全体董事发出通知，并于2017年8月28日14：00时至15：00时在公司会议室举行。出席本次会议的董事及受托董事共 7人（其中受托董事0人），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定, 会议由董事长徐建英先生主持。



二、议案审议情况



本次董事会以现场投票表决方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《深圳通业科技股份有限公司2017年半年度报告》



议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳通业科技股份有限公司2017年半年报》（公告编号：2017-060）



同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0



票；



同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。



（二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》



议案内容：根据公司2017年年度预算和资金需求情况，为解决



流动资金紧张的问题，公司拟向招商银行申请人民币短期贷款授信额度，授信额度为3,000万元，授信期间为一年，授信期间内上述额度可循环使用。



同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0



票；



同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。



本议案在经过2017年第五次临时股东大会批准后生效。



（三）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司申请贷款授 信额度提供担保的议案》



议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳通业科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-058）。



关联董事徐建英回避表决，参会非关联董事6人。



同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；



同意的票数占全体非关联董事的100%，表决结果为通过。



本议案在经过2017年第五次临时股东大会批准后生效。



（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》



议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳通业科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-059）



同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0



票；



同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。



（五）审议通过《关于提议召开公司2017年第五次临时股东大会的



议案》



议案内容：公司拟提议于2017年9月14日在公司会议室召开公司2017年第五次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的相关议案提交公司2017年第五次临时股东大会进行审议。



同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0



票；



同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。



（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》



议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳通业科技股份有限公司关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2017-062）



同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0



票；



同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。



本议案在经过2017年……
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