公告日期：2017-08-07

公告编号：2017-041



证券代码：835873 证券简称：通业科技 主办券商：招商证券



深圳通业科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



因事项紧急，根据《深圳通业科技股份有限公司章程》规定，深圳通业科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十二次会议由董事长召集，会议通知于2017年8月3日以电话方式向全体董事发出，会议于2017年8月4日14：00时至17：30时在公司会议室举行，会议由董事长徐建英先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等关于召开董事会的规定。



二、议案审议情况



本次董事会以现场投票表决方式审议通过以下议案：



一、 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在上海证



券交易所主板上市的议案》



议案内容：为加快公司发展，拓宽融资渠道，改善公司治理结构，提高公司形象，公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所主板上市交易。



同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；



同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。



本议案在经过2017年第三次临时股东大会批准后生效。







二、 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在上海证



券交易所主板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》



议案内容：为保证首次公开发行股票所募集资金合理、高效、安全地使用，维护广大投资者的利益，深圳通业科技股份有限公司聘请深圳深投研顾问有限公司对首次公开发行股票募集资金运用项目的可行性进行审查，并编制了项目的可行性研究报告。



同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；



同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。



本议案在经过2017年第三次临时股东大会批准后生效。



三、 审议通过《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股



股票并在上海证券交易所主板上市具体事宜的议案》



议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律法规，就首次公开发行股票并上市相关事宜，公司授权董事会全权办理与首发上市有关的具体事宜。



同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；



同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。



本议案在经过2017年第三次临时股东大会批准后生效。



四、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交



易所主板上市后适用之<深圳通业科技股份有限公司章程（草案）>的议案》 议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳通业科技股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2017-044）



同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；



同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。



本议案在经过2017年第三次临时股东大会批准后生效。



五、 审议通过《关于上市后三年内稳定公司股价预案的议案》



议案内容：为维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及相关法律法规的规定，公司制订了《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》。



同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；



同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。



本议案在经过2017年第三次临时股东大会批准后生效。



六、 审……
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