公告日期：2017-08-07

公告编号：2017-043

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证券代码：835873 证券简称：通业科技 主办券商：招商证券

深圳通业科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 8 月 23 日 14 时 00 分

结束时间：2017 年 8 月 23 日 17 时 30 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的规定，合

法合规。无需相关部门的批准和履行其他程序。

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 16 日， 股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者

享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

2.本公司董事：徐建英、闫永革、吴新明、谭诗干、赵懿清、周

钢、叶兰昌；监事：乐建锐、陈力、周丽霞；董秘：刘涛；高管：闫

永革、刘涛、吴新明、谭诗干。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在

上海证券交易所主板上市的议案》

议案内容： 为加快公司发展， 拓宽融资渠道， 改善公司治理结构，

提高公司形象，公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票

并在上海证券交易所主板上市交易。

（二）审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在

上海证券交易所主板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

议案内容：为保证首次公开发行股票所募集资金合理、高效、安

全地使用，维护广大投资者的利益， 深圳通业科技股份有限公司聘请

深圳深投研顾问有限公司对首次公开发行股票募集资金运用项目的

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可行性进行审查，并编制了项目的可行性研究报告。

（三）审议《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币

普通股股票并在上海证券交易所主板上市具体事宜的议案》

议案内容：根据《公司法》、 《证券法》、《首次公开发行股票

并上市管理办法》等法律法规，就首次公开发行股票并上市相关事宜，

公司授权董事会全权办理与首发上市有关的具体事宜。

（四）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海

证券交易所主板上市后适用之<深圳通业科技股份有限公司章程（草

案）>的议案》

议案内容： 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳通业科技股份有限公司

章程（草案）》（公告编号：2017-044）

（五）审议《关于上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

议案内容：为维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护公司股

东特别是中小股东的权益，根据中国证监会《关于进一步推进新股发

行体制改革的意见》及相关法律法规的规定，公司制订了《关于上市

后三年内稳定公司股价的预案》。

（六）审议《关于公司未来三年分红回报规划的议案》

议案内容：为进一步推动深圳通业科技股份有限公司建立科学、

持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护

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投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督

管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证

监发[2012]37 号）、《中国证券监督管理委员会关于修改上市公司

现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第 57 号）、

《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告

[2013]43 号）等相关法律、法规、规范性文件，以及《深圳通业科

技股份有限公司章程》的规定， 公司制定了《关于公司未来三年分红

回报规划》。

（七）审议《关于公司上市前滚存利润的分配方案的议案》

议案内容：为明确公司上市前滚存利润的归属，根据《公司法》、

《公司章程》及相关法律法规的规定， 公司制订了公司上市前滚存利

润的分配方案，具体如下：本次公开发行股票……
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